„Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

-  Symptomy i etapy prania pieniędzy
-  Raje podatkowe
-  Karuzele podatkowe
-  Listy sankcyjne
-  Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami
-  Czym jest „finansowanie terroryzmu”

2. Polskie, unijne  i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

-  Ustawa z 2018 r. – nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.
-  Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
-  Krajowa ocena ryzyka
-  Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
-  Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
-  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:

- Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML
- Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka
- Procedura wewnętrzna w zakresie AML
- Procedura tzw. whistle blowingu, czyli  anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
- Obowiązek szkoleń
- Omówienie wzorów procedur dla biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

4. Środki bezpieczeństwa finansowego, typowanie transakcji (gotówkowych, podejrzanych, ponadprogowych).

5. Weryfikacja tożsamości a RODO:

- Wybrane metody weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego i innych podmiotów
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji
- Kopiowanie dokumentów tożsamości

6. Przekazywanie informacji, zawiadomienia i raportowanie do GIIF.

7. Przestępstwo z art.299 k.k. lub 165a k.k.

8. Kontrola instytucji obowiązanych, kary pieniężne, sankcje administracyjne, przepisy karne.

Uczestnicząc w szkoleniu, spełnią Państwo obowiązek szkoleniowy wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
W trakcie szkolenia otrzymują Państwo komplet dokumentacji sprofilowanej pod biuro nieruchomości, w tym ocenę ryzyka, którą de facto wszystkie biura powinny sporządzić najpóźniej do 13 stycznia 2019 r.

Rafał Szczeponek -  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. Wykładał na kursach licencyjnych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na seminariach i szkoleniach dla pośredników i zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył także studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Publikuje w branżowych wydawnictwach. Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej

Termin:
15 lutego 2019 r.

godz. 9:00 - rejestracja
godz. 9:30-16.00 - szkolenie

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844      
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.