Szkolenie online 05.03.2021r. "Obowiązki pośredników, wynikające z ustawy AML"

Obowiązki pośredników, wynikające z ustawy AML


05 marca 2021 roku


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

Kontrole Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) Pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML).

W 2018 roku weszła w życie Ustawa AML, która zastąpiła wcześniej obowiązujące regulacje w tym zakresie.

Ustawa AML nałożyła na Pośredników w obrocie nieruchomościami wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie: nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML, dokumentu: rozpoznanie i ocena ryzyka.

Największa zmiana dotyczy obowiązku sporządzania wielu dokumentów przy pracy z każdym klientem:

- identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta

- identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych w przypadku podmiotów

- rozpoznanie ryzyka

- ocena ryzyka

- bieżąca analiza transakcji

a w określonych przypadkach dodatkowo:

- oświadczenia klientów o eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)

- ocenę stosunków gospodarczych

- bieżącą analizę stosunków gospodarczych.

 

Ustawa AML jasno określa konieczność sporządzania i archiwizowania tych dokumentów i są one sprawdzane w trakcie kontroli GIIF. Niestety Ustawa jest pełna niejasności, zawiłości i braków, co powoduje, że sporządzenie prawidłowej dokumentacji jest bardzo trudne a w zasadzie niemożliwe.

 

Ustawa AML daje GIIF możliwość nakładania kar administracyjnych, w tym bardzo wysokich kar pieniężnych. Na stronie internetowej GIIF pojawiła się informacja o pierwszej karze nałożonej na Pośrednika w obrocie nieruchomościami za niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy AML i jest to kara w wysokości 500.000 zł. Zalecamy wszystkim pośrednikom weryfikację posiadanej dokumentacji i procedur. Kontrole pośredników były przeprowadzane w ostatnich dwóch latach i zapewne będą kontynuowane.

Kontrole Pośredników były przeprowadzane w ostatnich dwóch latach i zapewne będą kontynuowane w roku bieżącym i kolejnych latach a wysokość nałożonej kary jest niezwykle wysoka, dlatego zalecamy wszystkim Pośrednikom weryfikację posiadanej dokumentacji i procedur.

WYKŁADOWCA:

Janusz Iracki

Prezes Zarządu MAXON Nieruchomości sp. z o.o.

Trzydziestoletni staż pracy na warszawskim rynku nieruchomości.

Od 25 lat członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 05 marca 2021 r. 10:00 - 12:00

Koszty:

0zł  – dla członków PFRN i dla osób z licencją PFRN

100 zł brutto – dla osób spoza PFRN

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

BRAK MIEJSC



*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Życzenia Wielkanocne
Zapraszamy na 25. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości!
Karty sportowe dla pośredników i zarządców z licencją PFRN!
Kurs dla Facility Managerów 28.09-24.11.2024!
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM w 2024 roku!
Szkolenie online - Umowy pośrednictwa (09.04.2024 r.)
Czy to czas na flippowanie?
Polskie nieruchomości na celowniku obcokrajowców. Kupują nawet programiści z Indii.
PortalPRO: bezpłatna aplikacja do zarządzania zleceniami dla zarządców nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA