Obowiązki pośredników w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

31 maja 2021 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I mimo że na pierwszy rzut oka temat wydaję się nam bardzo odległy - ustawa nakłada wiele obowiązków na różne kategorie przedsiębiorców, także na pośredników w obrocie nieruchomościami. Jak się przygotować? Jakie procedury wdrożyć? Jak działać w przypadku podejrzenia prania brudnych pieniędzy? Odpowiedzi będziemy szukać z r.pr. Michałem Siembabem z kancelarii GKR Legal podczas naszego kolejnego szkolenia.

1     Pranie brudnych pieniędzy – czym jest i dlaczego dotyczy też pośredników w obrocie nieruchomościami?

2.    Jakie obowiązki nakłada ustawa na pośredników w obrocie nieruchomościami?

3.    Procedury wewnętrzne – jak je przygotować i jakich błędów nie popełniać?

4.   Ocena ryzyka i środki bezpieczeństwa finansowego, czyli co musi zrobić pośrednik, gdy przyjdzie do niego klient i jak powinien to udokumentować – praktyczne przykłady

5.    PEP, czyli osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – jak z nim postępować?

6.    Podejrzenie prania przez klienta brudnych pieniędzy – co dalej?

7.    Szkolenia pracowników

8.  Kontrole u pośredników w obrocie nieruchomościami, czyli czego szukają kontrolerzy i jak się do tego przygotować?

9.  Odpowiedzialność prawna pośredników za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy – czy jest się czego bać?

Michał Siembab - radca prawny, partner w kancelarii GKR Legal.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowych. Od dziesięciu lat reprezentuje Klientów zarówno przed organami administracji i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi. Uczestniczy także w licznych projektach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości.

Szkolenie online

Data: 31 maja 2021 r. 10:00 - 13:00

Koszty:

200 zł brutto – dla członków PFRN

250 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

300 zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.